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广东冒用身份证注册公司已经成为产业链

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广州市民陈先生几年前丢了身份证,日前他发现自己成为了深圳一家公司的法人代表、股东。市场监管局龙华分局称确有陈先生被他人冒充身份骗取营业执照的嫌疑,但无法联系该公司查实,已依法将该公司拟载入经营异常名录,建议当事人向公安部门举报核查。南都记者调查发现,网络上有偿借用身份证过户公司已成为一个颇为红火的兼职产业。有省人大代表也在省两会上呼吁加强相关监管。

 

   有3家公司在注册地址上都不存在

   前不久陈先生去银行办事时发现,自己莫名其妙成为了深圳一家公司的法人代表和股东。一查之下他进一步发现,他还在另外三家公司“担任”股东、监事等身份。让陈先生感到蹊跷的是,这几家公司都在深圳注册,而自己一直在广州工作。

   查看原始登记资料后他注意到,这几个公司都是用自己此前的一张身份证注册的,而陈先生称这张身份证他在2008年就丢失了。这几家公司分别是:深圳市海富春建材有限公司,陈先生在其中的身份是法人代表、股东兼总经理;深圳市广义皇建材有限公司,其身份是监事;深圳市大干康贸易有限公司,其身份是监事;深圳代字行家居有限公司,其身份是股东。

   南都记者走访发现,以“陈志勇”的名字进行注册的公司前三家在注册地址上都不存在。深圳市海富春建材有限公司注册地址为龙华新区观澜街道大水坑社区桔岭新村134号,但南都记者一番找寻发现该地址为桔岭新村仍未改建地段,是一座年久失修的一层楼危房,一名外来务工老年人居住于此。深圳市广义皇建材有限公司所注明地址实为一家五金制品公司,该五金公司负责人李先生称不认识陈志勇,也不清楚自己公司地址为何被冒用。深圳市大干康贸易有限公司所标注的地址门牌号根本并不存在。深圳代字行家居有限公司注册地位于罗湖一写字楼内,目前大门紧闭,南都记者联系上一名公司员工,其称公司老板出国了无法联系。另外,四家公司均被载入经营异常名录。

   深圳市市场监管局回复南都记者称,核准上述四家公司的设立登记符合法律规定。“根据相关规定,设立有限公司,股东可以指定代表或者委托代理人向登记机关申请设立登记。并未要求必须由股东到场核验身份和签字。”

   陈先生遇到的麻烦事至今还没有解决。深圳市市场监管局龙华分局回复陈先生称,从其陈诉看确有被他人冒充身份,提供虚假材料注册登记,骗取营业执照的嫌疑,但被诉方无法联系查实。市场监管局人员实地调查发现,深圳市海富春建材有限公司不在注册地址经营,查无实处,公司的责任人也无法联系。对此,该局已依法将其拟载入经营异常名录。“建议对设立登记注册材料上的签名做字迹司法鉴定的举证,并建议对他人冒用你身份证的情况,向公安部门投诉举报核查,如情况属实,我局将依法查处。”

   不少中介代理注册操作不规范

   为何会出现身份证被冒用注册公司的情况?

   “我们的办公楼里,注册了七八家公司,我都不知道。”皇岗实业股份有限公司董事长、省人大代表庄创裕近日在广东省两会上表示,商事登记制度改革后,公司登记简单了,但是不诚信的行为很多。他和另一名省人大代表杨绍武都建议,要加强后续管理。

   改革后市民只需提交电子申请材料,便可通过互联网进行各类商事登记业务。但对于没有过多精力研究注册流程的投资者来说,委托一个注册中介公司代理,依旧是较为普及的方式。而南都记者通过网络搜索随机联系5家中介公司,发现该流程也存在不少不规范操作的情况。

   超过一半的中介公司表示,监事一职可代填。按公司章程规定,成立公司需设立至少一个监事岗位。不少中介公司表示可提供自己员工资料作为客户注册公司的监事,并称“可随时解除职务关系”。一家中介公司的工作人员更表示,自己已接连做过近十个客户注册公司的监事一职。

   另外关于公司注册地址无需提供租赁合同认证,造成不少注册公司地址失实。某中介公司一名工作人员告诉记者,现行制度一般为“先注册后验证”,市民进行注册时,公司注册地址可填写与个人相关的任意有效地址,待营业执照颁发之后,工商部门才会进行验证,但一般这个流程并无进行严格审核。不少中介公司更是直接在官方网站注明“如无办公地址填写,我司可以提供”。

   提供身份证注册数字证书频现骗局

   南都记者还调查发现,网络上有偿借用身份证过户公司已成为一个颇为红火的兼职产业。多位市民反映,他们看到网上、街头小广告招聘兼职,承诺只要提供身份证注册数字证书、签字进行法人代表与股权的转让就可获得一定的酬劳,可大多数公司转到其名下后招聘方就消失了,最后不仅未获得后续酬劳,身份证还被拿走了,他们担心对方拿这些公司做非法勾当让他们遭受损失。南都记者在网上也查询到,有不少相关的兼职信息。

   根据市市场监督和质量管理委员会官网上的信息,数字证书是个人办理网上商事登记所必备的材料。广东省数字证书认证中心提醒,数字证书相当于电子身份证,可用于市市场监督管理局网上办事大厅进行申请营业执照、变更企业信息等业务,有不少以招聘兼职的名义办理个人数字证书,之后身份证不退还本人的案例。深圳联合产权交易所也在交易大厅类设置展板,提醒市民借用身份证分文不花当股东是陷阱。

   一位某大型国有银行资深从业人士分析,商事制度改革后注册公司种种前置的条件和要求都撤销了,客观上也将一定的身份核实责任转移给了银行等数字证书发放机构。“各大银行在为个人办理网银数字证书时都要求三亲见,亲眼看见本人、亲眼看见证件原件、亲眼看见签名。”尽管如此,其表示还是有一些人拿着别人的身份证企图过来办理网银数字证书,“我自己也遇到过,幸好及时发现了。”另外上述人士还透露,银行开户办理网银数字证书往往只需要经过柜员和主管审批,不排除有不法分子买通银行内部人士的可能。

   律师说法

   借用身份证法人代表或股东都可能担责

   被人冒用或“有偿借用”身份证过户公司究竟存在什么样的法律风险?广东卓建律师事务所合伙人余刚律师表示,若身份证被冒用或者借给他人成为公司法定代表人或股东,而公司一旦涉嫌违法犯罪行为,其法定代表人是可能会被追究相关法律责任的。如果是借给他人或者从他人处获取报酬而明知他人是用来注册公司,股东和监事也会承担连带责任。

   现在商事登记制度改革后,注册登记一个公司变得轻而易举,因而有更多的违法犯罪分子能轻易获得公司登记而以公司名义进行违法犯罪活动,因此身份证被冒用作为法定代表人或股东可能存在承担不良法律后果的隐患。如果被冒用身份证申请注册当事人应该免责,但证明起来比较麻烦,他建议市民身份证丢失后要及时补办并登报通告。

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